| |
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
11.01.2013 |
| Кворум зборів** |
83.5 |
| Опис |
Порядок денний було запропоновано iнiцiатором позачергових загальних зборiв Товариства - Наглядовою радою Товариства. Додатковi пропозицiї до порядку денного не вносились. Порядок денний 1. вiдкриття загальних зборiв; 2. прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв; 3. обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; 4. визначення основних напрямiв дiяльностi акцiонерного товариства; 5. прийняття рiшення про змiну типу товариства; 6. внесення змiн до статуту товариства; 7. прийняття рiшення про викуп товариством розмiщених ним акцiй; 8. обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради; 9. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, визначення характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 1. За першим питанням порядку денного "Вiдкриття загальних зборiв акцiонерiв" ВИРIШИЛИ: Вiдповiдно до законодавства визначити загальнi збори акцiонерiв правомочними, оскiльки в них приймають участь акцiонери (їх представники), що володiють 83,5 % акцiй товариства. 2. За другим питанням порядку денного "Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв" ВИРIШИЛИ: Питання щодо порядку проведення загальних зборiв виносити на голосування у порядку їх виникнення в ходi загальних зборiв. 3. За третiм питанням порядку денного "Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень" ВИРIШИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а персонально Коваленко Iрину Iванiвну, Анощенко Олену Анатолiївну та Стадника Володимира Васильовича. 4. За четвертим питанням порядку денного "Визначення основних напрямiв дiяльностi товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання" ВИРIШИЛИ: Визначити основними напрямками дiяльностi товариства дiяльнiсть, передбачену Статутом товариства. 5. За п'ятим питанням порядку денного "Прийняття рiшення про змiну типу товариства" ВИРIШИЛИ: 1. Не змiнювати тип товариства. 6. За шостим питанням порядку денного "Внесення змiн до статуту товариства" ВИРIШИЛИ: 1. Внести змiни до Статуту товариства, який викласти у новiй редакцiї, та якi пов'язанi з виконанням вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку i приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства"; 2. Затвердити нову редакцiю Статуту товариства; 3. Уповноважити Голову загальних зборiв акцiонерiв товариства Ковальова Валерiя Михайловича пiдписати нову редакцiю Статуту товариства; 4. Уповноважити голову правлiння товариства Ковальова Валерiя Михайловича провести роботу, направлену на державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту товариства, з правом видачi довiреностей (доручень) на вчинення окремих дiй щодо такої державної реєстрацiї. 7. За сьомим питанням порядку денного "Прийняття рiшення про викуп товариством розмiщених ним акцiй" ВИРIШИЛИ: Не здiйснювати викуп товариством розмiщених ним акцiй: 8. За восьмим питанням порядку денного "Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради" ВИРIШИЛИ: Не обирати нових членiв наглядової ради товариства, не затверджувати умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, не встановлювати розмiр їх винагороди, не обирати особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 9. За дев'ятим питанням порядку денного "Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, визначення характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi" ВИРIШИЛИ: 1. Отримати вiд нерезидента позику (фiнансовий кредит) в iноземнiй валютi на суму не бiльш нiж 1 000 000,00 доларiв США (один мiльйон доларiв США 00 центiв) на строк не бiльше десяти рокiв та з розмiром вiдсоткiв не бiльше одинадцяти вiдсоткiв рiчних та укласти вiдповiдний договiр з нерезидентом. 2. Уповноважити голову правлiння Ковальова В. М. узгодити всi iстотнi, звичайнi та iншi умови договору позики (фiнансового кредиту) в iноземнiй валютi з нерезидентом, вiдповiдно до потреб товариства. 3. Уповноважити наглядову раду затвердити умови договору позики (фiнансового кредиту) в iноземнiй валютi з нерезидентом. 4. Уповноважити голову правлiння Ковальова В. М. пiдписати договiр позики (фiнансового кредиту) в iноземнiй валютi з нерезидентом та вжити всiх необхiдних заходiв щодо оформлення цього договору, його реєстрацiї, виконання тощо. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2013 |
| Кворум зборів** |
84.5 |
| Опис |
Порядок денний було запропоновано Наглядовою радою Товариства. Додатковi пропозицiї до порядку денного не вносились. Порядок денний 1. вiдкриття загальних зборiв; 2. прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв; 3. обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; 4. затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк; 5. розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2012 рiк; 6. затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2012 рiк; 7. прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора); 8. прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради; 9. обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради; 10. обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень. 1. За першим питанням порядку денного "Вiдкриття загальних зборiв акцiонерiв" ВИРIШИЛИ: Вiдповiдно до законодавства визначити загальнi збори акцiонерiв правомочними, оскiльки в них приймають участь акцiонери (їх представники), що володiють 84,5 % акцiй товариства. 2. За другим питанням порядку денного "Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв" ВИРIШИЛИ: Питання щодо порядку проведення загальних зборiв виносити на голосування у порядку їх виникнення в ходi загальних зборiв. 3. За третiм питанням порядку денного "Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень" ВИРIШИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а персонально Коваленко Iрину Iванiвну, Анощенко Олену Анатолiївну та Стадника Володимира Васильовича. 4. За четвертим питанням порядку денного "Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк" ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт товариства за 2012 рiк: 5. За п'ятим питанням порядку денного "Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2012 рiк" ВИРIШИЛИ: Доручити Правлiнню вжити заходiв для забезпечення прибуткової дiяльностi товариства: 6. За шостим питанням порядку денного "Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2012 рiк" ВИРIШИЛИ: Рiчнi дивiденди за 2012 рiк не виплачувати. 7. За сьомим питанням порядку денного "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора)" ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт виконавчого органу, звiт наглядової ради, звiт ревiзора. 8. За восьмим питанням порядку денного "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради" ВИРIШИЛИ: Не вiдкликати (не припиняти повноваження) членiв наглядової ради товариства Михайлова I. М. та Курносової I. В. 9. За дев'ятим питанням порядку денного "Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради" ВИРIШИЛИ: Не обирати нових членiв наглядової ради товариства, не затверджувати умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, не встановлювати розмiр їх винагороди, не обирати особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 10. За десятим питанням порядку денного "Обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень" ВИРIШИЛИ: Не вiдкликати (не припиняти повноваження) ревiзора Саржевської-Кравченко О. М. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
e-mail: