ПРАТ "ІЗОЛЯЦІЯ"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	30.04.2012
Кворум зборів**	81.4467
Опис	Порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "Iзоляцiя" вiд 30.04.2012 року. Пропозицiї вносилися головою i членами правлiння, рiшення приймалося наглядовою радою. Порядок денний за пропозицiєю акцiонера товариства, якому належить 81,446733292542% акцiй, був доповнен питаннями з сiмнадцятого по двадцятий. Порядок денний: 1. вiдкриття загальних зборiв; 2. прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв; 3. обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; 4. визначення основних напрямiв дiяльностi акцiонерного товариства; 5. внесення змiн до Статуту товариства; 6. затвердження положень про загальнi збори, наглядов раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю (ревiзора) товариства, а також внесення змiн до них; 7. затвердження рiчного звiту товариства за 2011 рiк; 8. розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2011 рiк; 9. затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2011 рiк; 10. прийняттй рiшення про припинення повноважень членiв наглядвої ради; 11. обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради; 12. прийняття рiшення про припинення повноважень ревiзора, обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора); 13. затвердження висновкiв ревiзора; 14. прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора); 15. прийняття рiшення про отримання займу в iноземiй валютi та укладення вiдповiдного договору; 16. прийняття рiшення про передачу у заставу (iпотеку)майна товариства, в якостi забезпечення виконання зобовязань за договором займу в iноземнiй валютi, та укладення вiдповiдного договору; 17. пiдготовка проведення конвертацiї акцiй на пред'явника, що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї; 18. встановлення порядку та умов проведення пiдготовки до конвертацiї акцiй на пред'явника, що випущенi ПРАт "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї; 19. встановлення порядку та умов викупу акцiй на пред'явника у акцiонерiв ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", якi голосували проти прийняття рiшення про пiдготовку проведення конвертацiї акцiй на пред/явника,що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї, чи не голосували за таке рiшення; 20. про переведення ранiше випущених акцiй на пред'явника в iменнi акцiї бездокументарної форми iснуванння. За першим питанням порядку денного "Вiдкриття загальних зборiв акцiонерiв" СЛУХАЛИ: Голову Реєстрацiйної комiсiї Звєрєву Н. О. з повiдомленням щодо наявностi кворуму на загальних зборах. ВИРIШИЛИ: Вiдповiдно до законодавства визначити загальнi збори акцiонерiв правомочними, оскiльки в них приймають участь акцiонери (їх представники), що володiють 81,4467 % акцiй товариства. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За другим питанням порядку денного "Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв" СЛУХАЛИ: Ковальова В. М. - голову загальних зборiв щодо порядку проведення загальних зборiв. ВИРIШИЛИ: Питання щодо порядку проведення загальних зборiв виносити на голосування у порядку їх виникнення в ходi загальних зборiв. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим За третiм питанням порядку денного "Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень" СЛУХАЛИ: Ковальова В. М. - голову загальних зборiв щодо обрання членiв лiчильної комiсiї. ВИРIШИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а персонально Коваленко Iрину Iванiвну, Анощенко Олену Анатолiївну та Стадника Володимира Васильовича. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. Склад лiчильної комiсiї: Коваленко Iрина Iванiвна, Анощенко Олена Анатолiївна, Стадник Володимир Васильович За четвертим питанням порядку денного "Визначення основних напрямiв дiяльностi товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання" СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Ковальова В.М. щодо визначення основних напрямiв дiяльностi товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання. ВИРIШИЛИ: Визначити основними напрямками дiяльностi товариства дiяльнiсть, передбачену Статутом дтовариства. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За п'ятим питанням порядку денного "Внесення змiн до статуту товариства" СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Ковальова В. М. щодо внесення змiн до Статуту товариства, пов'язаних iз конвертацiєю частини ранiше випущених ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ" акцiй на пред'явника, якi не були знерухомленi та/або переданi на зберiгання в обраний емiтентом депозитарiй чи викупленi емiтентом, в iменнi акцiї, i приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердження Статуту товариства у новiй редакцiї ВИРIШИЛИ: 1. Внести змiни до Статуту товариства, який викласти у новiй редакцiї, та якi пов'язанi з конвертацiєю частини ранiше випущених ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ" акцiй на пред'явника, якi не були знерухомленi та/або переданi на зберiгання в обраний емiтентом депозитарiй чи викупленi емiтентом, в iменнi акцiї, змiною мiсцезнаходження товариства та приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства"; 2. Затвердити нову редакцiю Статуту товариства; 3. Уповноважити Голову правлiння товариства Ковальова Валерiя Михайловича пiдписати нову редакцiю Статуту товариства; провести роботу, направлену на державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту товариства, з правом видачi довiреностей (доручень) на вчинення окремих дiй щодо такої державної реєстрацiї. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За шостим питанням порядку денного "Затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю (ревiзора) товариства, а також внесення змiн до них" СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Ковальова В. М. щодо затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю (ревiзора) товариства, а також внесення змiн до них ВИРIШИЛИ: Не затверджувати положення про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган товариства, не вносити змiни до них. Внести змiни до положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї: Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим За сьомим питанням порядку денного "Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 рiк" СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Ковальова В. М., який надав рiчний звiт товариства за 2011 рiк ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт товариства за 2011 рiк: Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За восьмим питанням порядку денного "Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2011 рiк" СЛУХАЛИ: Дрозда В.Ф. - представника акцiонера Акведа Лiмiтед, який запропонував доручити Правлiнню вжити заходiв для забезпечення прибуткової дiяльностi товариства. ВИРIШИЛИ: Доручити Правлiнню вжити заходiв для забезпечення прибуткової дiяльностi товариства: Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За дев'ятим питанням порядку денного "Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2011 рiк" СЛУХАЛИ: Дрозда В. Ф. - представника акцiонера Акведа Лiмiтед, який запропонував дивiденди за 2011 рiк не виплачувати через вiдсутнiсть прибутку в 2011 роцi ВИРIШИЛИ: Рiчнi дивiденди за 2011 рiк не виплачувати: Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За десятим питанням порядку денного "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради" СЛУХАЛИ: Дрозда В. Ф. - представника акцiонера Акведа Лiмiтед щодо вiдкликання членiв наглядової ради товариства. ВИРIШИЛИ: Не вiдкликати (не припиняти повноваження) членiв наглядової ради товариства Михайлова I. М. та Курносової I. В. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За одинадцятим питанням порядку денного "Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради" СЛУХАЛИ: Дрозда В. Ф. - представника акцiонера Акведа Лiмiтед щодо обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. ВИРIШИЛИ: Не обирати нових членiв наглядової ради товариства, не затверджувати умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, не встановлювати розмiр їх винагороди, не обирати особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За дванадцятим питанням порядку денного "Прийняття рiшення про припинення повноважень ревiзора, обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора)" СЛУХАЛИ: Дрозда В. Ф. - представника акцiонера Акведа Лiмiтед щодо прийняття рiшення про припинення повноважень ревiзора, обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора). ВИРIШИЛИ: Не вiдкликати (не припиняти повноваження) ревiзора Саржевської-Кравченко О. М. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За тринадцятим питанням порядку денного "Затвердження висновкiв ревiзора" СЛУХАЛИ: Ревiзора товариства Саржевську-Кравченко О. М., яка надала висновки ревiзора. ВИРIШИЛИ: Затвердити висновки ревiзора. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За чотирнадцятим питанням порядку денного "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора)" СЛУХАЛИ: Голову правлiння Ковальова В. М., який надав звiт виконавчого органу, голову наглядової ради Михайлова I. М., який надав звiт наглядової ради, ревiзора Саржевську-Кравченко О. М., яка надала звiт ревiзора. ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт виконавчого органу, звiт наглядової ради, звiт ревiзора. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За п'ятнадцятим питанням порядку денного "Прийняття рiшення про отримання займу в iноземнiй валютi та укладення вiдповiдного договору" СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Ковальова В.М. щодо нагальної потреби товариства в коштах необхiдних для здiйснення реконструкцiї будiвель та споруд тощо. Дрозда В. Ф. - представника акцiонера Акведа Лiмiтед щодо доцiльностi задоволення потреби товариства у коштах через отримання позики в iноземнiй валютi вiд нерезидента шляхом укладення вiдповiдного договору. ВИРIШИЛИ: 1. Отримати вiд нерезидента позику (фiнансовий кредит) в iноземнiй валютi на суму не бiльш нiж 2000000,00 доларiв США (два мiльйони доларiв США 00 центiв) та укласти вiдповiдний договiр з нерезидентом. 2. Уповноважити голову правлiння Ковальова В. М. узгодити всi iстотнi, звичайнi та iншi умови договору позики (фiнансового кредиту) в iноземнiй валютi з нерезидентом, вiдповiдно до потреб товариства. 3. Уповноважити наглядову раду затвердити умови договору позики (фiнансового кредиту) в iноземнiй валютi з нерезидентом. 4. Уповноважити голову правлiння Ковальова В. М. пiдписати договiр позики (фiнансового кредиту) в iноземнiй валютi з нерезидентом та вжити всiх необхiдних заходiв щодо оформлення цього договору, його реєстрацiї, виконання тощо. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За шiстнадцятим питанням порядку денного "Прийняття рiшення про передачу у заставу (iпотеку) майна товариства, в якостi забезпечення виконання зобов'язань за договором займу в iноземнiй валютi, та укладення вiдповiдного договору" СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Ковальова В.М. щодо ймовiрностi виникнення потреби у забезпеченнi виконання зобов'язань перед нерезидентом за договором позики (фiнансового кредиту) в iноземнiй валютi. Дрозда В. Ф. - представника акцiонера Акведа Лiмiтед щодо обмеженостi можливостей товариства вiдносно засобiв забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентом за договором позики (фiнансового кредиту) в iноземнiй валютi та можливостi забезпечення виконання цих зобов'язань шляхом передачi у заставу (iпотеку) майна товариства. ВИРIШИЛИ: 1. У разi виникнення потреби у забезпеченнi виконання зобов'язань за договором позики (фiнансового кредиту) в iноземнiй валютi, забезпечити виконання цих зобов'язань шляхом передачi в iпотеку належного товариству нерухомого майна та передачi у заставу належного товариству рухомого майна, та укласти вiдповiднi договори з нерезидентом. 2. Уповноважити голову правлiння Ковальова В. М. узгодити всi iстотнi, звичайнi та iншi умови договорiв застави та iпотеки майна товариства з нерезидентом. 3. Уповноважити наглядову раду затвердити умови договорiв застави та iпотеки майна товариства з нерезидентом. 4. Уповноважити голову правлiння Ковальова В. М. пiдписати договори застави та iпотеки з нерезидентом та вжити всiх необхiдних заходiв щодо оформлення цих договорiв, їх нотарiального посвiдчення, виконання тощо. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За сiмнадцятим питанням порядку денного "Пiдготовка проведення конвертацiї акцiй на пред'явника, що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї" СЛУХАЛИ: Голову правлiння Ковальова В. М. щодо пiдготовки проведення конвертацiї акцiй на пред'явника, що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї, який повiдомив, що така пiдготовка уже була проведена товариством ранiше. ВИРIШИЛИ: Не проводити пiдготовку проведення конвертацiї акцiй на пред'явника, що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За вiсiмнадцятим питанням порядку денного "Встановлення порядку та умов проведення пiдготовки до конвертацiї акцiй на пред'явника, що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї" СЛУХАЛИ: Голову правлiння Ковальова В. М. щодо встановлення порядку та умов проведення пiдготовки до конвертацiї акцiй на пред'явника, що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї", який повiдомив, що такi порядок та умови були встановленi товариством ранiше. ВИРIШИЛИ: Не встановлювати порядок та умови проведення пiдготовки до конвертацiї акцiй на пред'явника, що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За дев'ятнадцятим питанням порядку денного "Встановлення порядку та умов викупу акцiй на пред'явника у акцiонерiв ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", якi голосували проти прийняття рiшення про пiдготовку проведення конвертацiї акцiй на пред'явника, що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї, чи не голосували за таке рiшення" СЛУХАЛИ: Голову правлiння Ковальова В. М. щодо встановлення порядку та умов викупу акцiй на пред'явника у акцiонерiв ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", якi голосували проти прийняття рiшення про пiдготовку проведення конвертацiї акцiй на пред'явника, що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї, чи не голосували за таке рiшення, який повiдомив, що такi порядок та умови були встановленi товариством ранiше. ВИРIШИЛИ: Не встановлювати порядок та умови викупу акцiй на пред'явника у акцiонерiв ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", якi голосували проти прийняття рiшення про пiдготовку проведення конвертацiї акцiй на пред'явника, що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї, чи не голосували за таке рiшення. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. За двадцятим питанням порядку денного "Переведення (конвертацiя) акцiй на пред'явника, що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї бездокументарної форми iснування" СЛУХАЛИ: Голову Правлiння Ковальова В. М. стосовно конвертацiї акцiй на пред'явника, що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї, який повiдомив, що товариством ранiше було здiйснено переведення розмiщених ним акцiй на пред'явника в iменнi акцiї, при цьому на частину ранiше випущених акцiй на пред'явника, якi не були знерухомленi та/або переданi на зберiгання в обраний емiтентом депозитарiй чи викупленi емiтентом, акцiонерним товариством було отримано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на пред'явника за тим самим реєстрацiйним номером та за тiєю самою датою здiйснення реєстрацiї випуску акцiй на пред'явника, що були зазначенi у попередньому свiдоцтвi про реєстрацiю випуску акцiй на пред'явника, та запропонував затвердити рiшення про переведення ранiше випущених акцiй на пред'явника в iменнi акцiї бездокументарної форми iснування. ВИРIШИЛИ: Затвердити Рiшення про переведення ранiше випущених акцiй на пред'явника в iменнi акцiї бездокументарної форми iснування: 1. Загальна кiлькiсть акцiонерiв на дату проведення загальних зборiв, тип та кiлькiсть акцiй, що їм належать - Оскiльки ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ" здiйснило емiсiю 24 030 простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування, якi на дату проведення загальних зборiв належать 2 акцiонерам, та 5 388 акцiй на пред'явника документарної форми iснування, щодо власникiв яких згiдно з законодавством реєстр не ведеться, то загальна кiлькiсть акцiонерiв ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ" на дату проведення цих загальних зборiв невiдома. 2. Кiлькiсть акцiонерiв, що брали участь у зборах, тип та кiлькiсть акцiй, що їм належать, та їх вiдсоток у статутному капiталi (окремо за акцiонерами - власниками акцiй на пред'явника), наявнiсть викуплених емiтентом акцiй (їх кiлькiсть за формою випуску) - За даними реєстрацiйної комiсiї у цих Загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ" брали участь один акцiонер (його представник), якому належать 23960 простих iменних акцiй, що становить 81,4467 % Статутного капiталу ПРАТ "Iзоляцiя". Акцiонери - власники акцiй на пред'явника участi у зборах не брали. Станом на дату проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв жодної акцiї, що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", емiтентом викуплено не було. 3. Найменування емiтента та його мiсцезнаходження - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЗОЛЯЦIЯ", вул. Свiтлого путi, д. 3, м. Донецьк, 83085 4. Цiлi та предмет дiяльностi емiтента - Цiллю дiяльностi емiтента є одержання прибутку шляхом надання послуг, виконання робiт. Предметом дiяльностi емiтента (види дiяльностi за КВЕД) є: - виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, не вiднесених до iнших групувань; - виробництво мiнеральних вод та iнших безалкогольних напоїв; - роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших групувань; - Iншi види оптової торгiвлi; - неспецiалiзована оптова торгiвля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; - посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту. 5. Посадовi особи емiтента: Голова наглядової ради - Михайлов I. М.; Член наглядової ради - Курносова I. В. Голова Правлiння - Ковальов В. М.; Перший заступник Голови Правлiння, член Правлiння - Михайлов В. Г.; Член Правлiння - Каленяк О. В. Ревiзор - Саржевська-Кравченко О. М. Головний бухгалтер - Коваленко I. I. 6. Розмiр статутного капiталу ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", кiлькiсть акцiй за формою випуску (iменнi та на пред'явника), за типами акцiй (простi, привiлейованi), за формою iснування - Розмiр статутного капiталу акцiонерного ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ" становить 44127 (сорок чотири тисячi сто двадцять сiм) гривень; Кiлькiсть акцiй становить 29 418 штук номiнальною вартiстю 1,5 грн. кожна, у тому числi: 1) 24 030 акцiй, якi: - за формою випуску є iменними акцiями, - за типами акцiй є простi, - за формою iснування є бездокументарнi. 2) 5 388 акцiй, якi: - за формою випуску є акцiями на пред'явника, - за типами акцiй є простi, - за формою iснування є документарнi. 7. Розмiщення ранiше випущених в обiг цiнних паперiв (перелiк та результати попереднiх випускiв цiнних паперiв iз зазначенням номерiв та дат свiдоцтв про реєстрацiю випускiв цiнних паперiв та органiв, що видали вiдповiднi свiдоцтва (iз зазначенням за кожним випуском кiлькостi цiнних паперiв, номiнальної вартостi, загальної суми випуску, форми випуску, типу та форми iснування) - Ранiше ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ" випустило в обiг наступнi цiннi папери: 1) Вид цiнних паперiв - акцiї, Тип акцiй - простi, Форми випуску акцiй - на пред'явника, Кiлькiсть акцiй - 29418 штук, Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 1,5 гривнi, Загальна сума випуску акцiй - 44127 гривень, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ЗАТ "IЗОЛЯЦIЯ" № 115/05/1/97 вiд 24.11.1997, видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (вказане свiдоцтво на теперiшнiй час втратило чиннiсть). 2) Вид цiнних паперiв - акцiї, Тип акцiй - простi, Форми випуску акцiй - на пред'явника, Форми iснування акцiй - документарна, Кiлькiсть акцiй - 29418 штук, Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 1,5 гривнi, Загальна сума випуску акцiй - 44127 гривень, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ" № 61/05/1/03 вiд 14.11.2003, видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 3) Вид цiнних паперiв - акцiї, Тип акцiй - простi, Форми випуску акцiй - на пред'явника, Форми iснування акцiй - документарна, Кiлькiсть акцiй - 5388 штук, Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 1,5 гривнi, Загальна сума випуску акцiй - 8082 гривень, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ЗАТ "IЗОЛЯЦIЯ" № 61/05/1/03 вiд 14.11.2003, видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 4) Вид цiнних паперiв - акцiї, Тип акцiй - простi, Форми випуску акцiй - iменнi, Форми iснування акцiй - бездокументарна, Кiлькiсть акцiй - 24 030 штук, Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 1,5 гривнi, Загальна сума випуску акцiй - 36045 гривень, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ" № 219/05/1/10 вiд 15.10.2010, видане Донецьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 8. форма iснування та тип конвертованих акцiй: Простi акцiї на пред'явника документарної форми iснування будуть конвертованi у iменнi акцiї, якi будуть за типом - простi та за формою iснування - бездокументарнi. 9. Реквiзити депозитарiю, який буде обслуговувати випуск конвертованих акцiй (повне найменування, код за ЄДРПОУ, мiсцезнаходження, серiя та номер лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, засоби зв'язку тощо);) - - повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"; - код за ЄДРПОУ - 35917889; - мiсцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г; - серiя та номер лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi - Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв серiї АВ №498004, що видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 19.11.2009 р., строк дiї лiцензiї: 27.05.2009 р. - 27.05.2019 р.; - засоби зв'язку - +38 044 585-42-40 (41, 42) (далi за текстом - ПрАТ ВДЦП) 10 iнформацiя про викупленi емiтентом акцiї на пред'явника (кiлькiсть та вiдсоток у статутному капiталi) ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ" здiйснило викуп акцiй на пред'явника у кiлькостi 0 штук (0% у статутному капiталi). 11. iнформацiя про знерухомленi акцiї на пред'явника (кiлькiсть, загальна номiнальна вартiсть та вiдсоток у статутному капiталi) - акцiї на пред'явника, випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", були знерухомленi у кiлькостi 0 шт., загальною номiнальною вартiстю 0 грн., що становить 0 % статутного капiталу ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ". 12. Порядок проведення голосування - за цим питанням порядку денного голосування проводилося з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: "одна акцiя - один голос". 13. Кiлькiсть та вiдсоток голосiв акцiонерiв, що приймають рiшення про пiдготовку проведення конвертацiї (окремо за акцiонерами - власниками простих акцiй на пред'явника та власниками привiлейованих акцiй на пред'явника) - Голосували: ЗА прийняття рiшення про проведення конвертацiї акцiй на пред'явника, що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї подано 23960 голосiв, що становить 81,4467 % загальної кiлькостi голосiв, та якi належать акцiонерам - власникам простих iменних акцiй, або 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах. ПРОТИ прийняття рiшення подано __0__ голосiв. Утрималися вiд голосування акцiонери з __0__ голосами. ЗА прийняття рiшення про проведення конвертацiї акцiй на пред'явника, що випущенi ПРАТ "IЗОЛЯЦIЯ", в iменнi акцiї подано 23960 голосiв, що становить 81,4467 % загальної кiлькостi голосiв, та якi належать акцiонерам - власникам простих акцiй на пред'явника, або 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах. ПРОТИ прийняття рiшення подано __0__ голосiв. Утрималися вiд голосування акцiонери з __0__ голосами. (Акцiонери - власники привiлейованих акцiй на пред'явника у ВАТ "IЗОЛЯЦIЯ" вiдсутнi). 14. Порядок повiдомлення про прийняте рiшення про конвертацiю - Уповноважити Голову Правлiння Ковальова В. М. здiйснити роботу з повiдомлення про прийняте рiшення про конвертацiю у порядку, встановленому законодавством. Голосували: ЗА прийняття рiшення подано 23960 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на цих зборах; ПРОТИ прийняття рiшення подано _0_ голосiв; Утрималися вiд голосування акцiонери з _0_ голосами. Рiшення вважається прийнятим. Порядок денний вичерпано.